开云彩票本公司董事会及举座董事保障本布告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述 或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完好性负责司法义务。

　　引去后，王冰先生将不再负责公司任何职务。依据《上海证券来往所股票上市正派》、《公司章程》等相干原则，王冰先生的引去讲述自投递董事会之日起生效。

　　公司及公司董事会对王冰先生正在职职光阴为公司兴盛所做的辛苦事务和功绩透露衷心感激！

　　公司第四届董事会第十次集会于 2023年 6月 21日（礼拜三）以通信表决的方法召开。集会报告已于 2023年 6月 16日通过专人投递及邮件的方法投递列位董事。本次集会应出席董事 7人，实践出席董事 7人园林。集会以 7票应许、0票阻难、0票弃权的表决结果，审议通过了《合于聘任公司董事会秘书的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

　　依据《中华百姓共和国公法律》等司法园林、原则、样板性文献及《公司章程》的原则，经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与查核委员会审核，聘任张炎良先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　张炎良先生已博得董事会秘书资历证书，其任职资历适当《公法律》《上海证券来往所股票上市正派》等相干司法原则的请求。

　　张炎良先生，中国国籍，无境表长远居留权，1974年出生，专科学历，工程师，一级注册修造师园林园林，高级经济师。历任杭州市东明山丛林公园有限公司总司理、杭州市园林绿化工程有限公司副总司理园林、总司理、公司董事会秘书。现任公司董事开云彩票、总裁。开云彩票园林股份(605303)：董事会秘书夺职暨聘用董事会秘书