本公司及董事会总共成员保障消息披露的实质确切、精确、完全，没有子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉。
此中，通过深圳证券业务所业务体系举行收集投票的年光为：2023年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券业务所互联网投票体系投票的年光为2023年12月8日9:15至15:00时刻的自便年光。
（二）集会召开所在：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际革新中央A栋36层集会室
（六）集会的召开适合《公公法》《深圳证券业务所股票上市条例》及《公司章程》的法则。
出席本次股东大会现场集会和收集投票的股东及股东授权委托代表共31人，代表股份353,505,934股，占上市公司总股份的57.6901%。此中：通过现场投票的股东11人，代表股份327,478,531股，占上市公司总股份的53.4426%。
出席本次股东大会现场集会的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份327,478,531股，占上市公司总股份的53.4426%；公司董事、监事及高级收拾职员列席了本次股东大会。
通过收集投票的股东20人，代表股份26,027,403股，占上市公司总股份的4.2475%。
经与会股东审议，本次集会以现场记名投票和收集投票相连系的表决体破例决通过了以下议案：
表决结果为：应承352,964,693股，占出席集会有用表决权股份总数的99.8469%；反驳541,241股，占出席集会有用表决权股份总数的0.1531%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有用表决权股份总数的0.0000%园林。
此中，中幼投资者表决景况：应承49,020,271股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.9079%；反驳541,241股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.0921%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：应承352,953,793股，占出席集会有用表决权股份总数的99.8438%；反驳552,141股，占出席集会有用表决权股份总数的0.1562%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有用表决权股份总数的0.0000%。
此中，中幼投资者表决景况：应承49,009,371股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.8859%；反驳552,141股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.1141%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：应承352,964,693股，占出席集会有用表决权股份总数的99.8469%；反驳541,241股，占出席集会有用表决权股份总数的0.1531%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有用表决权股份总数的0.0000%。
此中，中幼投资者表决景况：应承49,020,271股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.9079%；反驳541,241股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.0921%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及修订《公司章程》事项为独特决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包含股东代办人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果为：应承352,953,793股，占出席集会有用表决权股份总数的99.8438%；反驳552,141股，占出席集会有用表决权股份总数的0.1562%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有用表决权股份总数的0.0000%。
此中，中幼投资者表决景况：应承49,009,371股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.8859%；反驳552,141股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.1141%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：应承352,953,793股，占出席集会有用表决权股份总数的99.8438%；反驳552,141股，占出席集会有用表决权股份总数的0.1562%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有用表决权股份总数的0.0000%。
此中，中幼投资者表决景况：应承49,009,371股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.8859%；反驳552,141股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.1141%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：应承352,652,331股，占出席集会有用表决权股份总数的99.7585%；反驳853,603股，占出席集会有用表决权股份总数的0.2415%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有用表决权股份总数的0.0000%。
此中，中幼投资者表决景况：应承48,707,909股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.2777%；反驳853,603股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.7223%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
本次集会由北京国枫讼师事情所讼师现场见证，并出具了《功令成见书》。《功令成见书》以为，公司本次集会的纠合、召开次第适合功令、行政律例、规章、表率性文献、《上市公司股东大会条例》及《公司章程》的法则，本次集会的纠合人和出席集会职员的资历以及本次集会的表决次第和表决结果均合法有用。
（二）《北京国枫讼师事情所闭于深圳文科园林股份有限公司2023年第一次且则股东大会的功令成见书》
本公司及董事会总共成员保障消息披露的实质确切、精确、完全，没有子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉。
凭据深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）策略起色计划以及公司控股子公司广东筑晟绿色能源有限公司（以下简称“筑晟绿能”）交易拓展必要，筑晟绿能拟与中晖新能源（广东）有限公司（以下简称“中晖新能源”）缔结《股权让渡和议书》，以1元的价值收购中晖新能源持有的衡阳县佳晖新能源科技有限公司（以下简称“衡阳佳晖”或“项目公司”）100%股权。同时，筑晟绿能投资衡阳佳晖作战衡阳阳光陶瓷有限公司屋顶散布式光伏发电项目，估计装机容量约7.2MW（以现实装机容量为准），项目总投资2,671.20万元。
公司于2023年12月8日召开第五届董事会第二十二次集会，审议通过了《闭于控股子公司投资作战电站项主意议案》。上述业务事项毋庸提交公司股东大会答应。上述业务事项不组成相干业务，亦不组成《上市公司巨大资产重组收拾举措》法则的巨大资产重组。
除本次投资项目表，公司近期累计仍然发作的同类事项但尚未抵达董事会审议程序的对表投资事项如下：
注册所在：广东省佛山市顺德区笑从镇笑从社区天虹途46号信保广场1号楼29楼05单位(居处申报)
策划规模：大凡项目：太阳能发电技巧效劳；光伏摆设及元器件发售；光伏发电摆设租赁；合同能源收拾；节能收拾效劳；储能技巧效劳；风力发电技巧效劳；新兴能源技巧研发；电池发售；电动汽车充电根底措施运营；充电桩发售；会集式迅速充电站；机动车充电发售；新能源汽车换电措施发售；新能源原动摆设发售；太阳能热发电装置发售；太阳能热应用装置发售；太阳能热应用产物发售。（除依法须经答应的项目表，凭贸易牌照依法自立展开策划举止）
策划规模：光伏发电摆设租赁；太阳能发电技巧效劳；发电技巧效劳；风力发电技巧效劳；光伏摆设及元器件发售；电力行业高效节能技巧研发；工程收拾效劳；配电开闭担任摆设研发；电工仪器仪表发售；技巧效劳、技巧开辟、技巧筹商、技巧交换、技巧让渡、技巧实行；供电交易；水力发电；发电、输电、供电交易；电力措施承装、承修、承试；各样工程作战举止；开发劳务分包。
筑晟绿能收购项目公司100%的股权，股权收购价值为1元。收购完毕之后，筑晟绿能与项目公司原股东中晖新能源缔结EPC工程承包合同，由筑晟绿能把控工程质地。
项目作战实质：投资作战运营一座散布式光伏电站，装机容量为7.2MW（以现实装机容量为准）
本次投资作战光伏电站项目，适合国度物业计谋及境遇爱惜计谋、适合公司策略起色计划，利于公司开采光伏储能市集，同时该项目具备较好的经济收益，能为公司积蓄项目阅历、加快新交易的发展，变成新的利润拉长点。
项主意平常运维存正在受到天然灾难等不成抗力要素损害的危险。筑晟绿能将协议科学的项目运维轨造，对待各样突发状态，如暴雨、台风等，协议应急反响机造，规避不成抗力导致的危险。
本公司及董事会总共成员保障消息披露的实质确切、精确、完全，没有子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次集会闭照于2023年12月7日以邮件的事势发出，集会于2023年12月8日以现场连系通信表决的体例正在公司集会室召开。集会应出席的董事9人，现实出席的董事9人,集会由董事长潘肇英先生主办。本次集会的召开适合《中华公民共和国公公法》及相干功令、律例以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的法则。
《闭于控股子公司投资作战电站项主意布告》详见公司指定消息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
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